上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年10月25日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年三季度报告及其摘要。

　　二、通过聘任公司高管人员的议案：其中，同意朱国兴辞去公司董事、总经理职务；聘任李晋昭为公司总经理。

　　三、同意上海陆家嘴展览发展有限公司(由公司及其控股股东共同投资设立，投资比例各50%，下称：陆家嘴展览)收购上海新国际博览中心有限公司(下称：博览中心)50%的股权，以国资委审定的博览中心整体股权评估价值189198万元为依据，收购价格确定为94599万元。同时，同意对陆家嘴展览进行增资，注册资本由4亿元增至11.5亿元。其中，公司按50%的投资比例，将追加投资3.75亿元。

　　四、同意公司和控股子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司共同设立上海陆家嘴商宇房地产管理有限公司，投资比例各50%，注册资本200万元。

　　五、同意公司和日本穴吹公司合资成立上海陆家嘴穴吹物业经营管理有限公司，投资比例各50%，注册资本200万元。

　　六、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。